4조원대 거금이 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 해외로 송금된 사실이 금융감독원 검사에서 확인됐다.
이는 우리은행, 신한은행 두곳만 상대로 한 조사에서 확인된 것으로, 최근 금감원이 하나은행에서도 1조원대의 수상한 해외송금을 포착했다는 보도가 나온 바 있어 전체 규모는 눈덩이처럼 불어날 전망이다.
이준수 금감원 부원장은 27일 브리핑을 통해 지난달 23일 우리은행, 30일 신한은행을 상대로 현장 검사에 착수해 파악한 결과를 발표했다.
금감원에 따르면, 우리·신한 등 2개 은행을 상대로 현재까지 파악한 이상 외화송금 거래 규모는 총 4조1천억원(33억7천만달러)으로, 당초 이들 은행이 금감원에 보고한 규모인 2조5천억원보다 크게 늘었다.
구체적으로 우리은행에서는 2021년 5월 3일부터 올해 6월 9일까지 5개 지점에서 931회에 걸쳐 총 1조6천억원(13억1천만달러) 규모의 이상 외화송금이 취급됐고, 신한은행에선 2021년 2월 23일부터 올해 7월 4일까지 11개 지점에서 총 2조5천억원(20억6천만달러) 규모의 이상 외화송금이 취급됐다.
거액 해외송금에 관련된 업체 수도 당초 보고된 8개 업체에서 22개 업체(중복 제외)로 증가했다.
이 부원장은 "대부분의 송금거래가 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인 대표 등 다수의 개인 및 법인계좌로 집금돼 수입대금 지급 등의 명목으로 해외법인으로 송금되는 구조임을 확인했다"고 밝혔다.
특히 법인의 대표가 같거나 사촌 관계이고, 한 사람이 여러 법인의 임원을 겸임하는 등 특수관계인으로 보이는 경우도 있었다.
일각에선 이들 업체의 송금이 국내 암호화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄'을 노린 거래일 수 있다는 추정이 나온다. 투기세력의 불법적 돈세탁 유출 의혹도 제기되고 있다.
일부 거래의 경우 국내 가상자산거래소로부터 흘러 들어오는 자금과 일반적인 상거래를 통해 들어온 자금이 섞여서 해외로 송금되는 사례도 있는 것으로 확인됐다. 실제로 조사대사중 3개 업체는 송금 자금에 정상적인 상거래 자금도 일부 포함돼 있었다.
금감원은 이같은 해외송금 행태가 추가로 드러날 수 있다고 보고 있다.
앞서 금감원은 지난 1일 모든 은행을 상대로 우리·신한은행 사례와 유사한 거래가 있는지를 자체 점검하고 그 결과를 이달 말까지 제출하도록 요청했다.
금감원은 주요 점검 대상 거래규모가 현재 검사 중인 거래를 포함해 44개 업체 총 53억7천만달러(7조원) 수준이라고 밝히기도 했다.
이 부원장은 "금감원 검사 및 은행 자체점검 결과 등을 기초로 이상 외화송금 업체가 추가로 확인되는 경우 관련 내용을 검찰 및 관세청에 통보해 수사 등에 참고토록 조치할 계획"이라며 "아울러 은행 자체 점검 결과를 면밀히 분석해 필요하다고 판단되는 경우 추가 검사 등을 실시할 예정"이라고 밝혔다.
a디지털타임스[단독] http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2022070602100163074001 신한은행 1조3천억원대 이상 외환거래를 윤석열측근이 원장인 금융감독원과 검찰도 수사 중인데 윤석열측근의 세금도둑질-외교참사-지지율폭락 물타기 목적같고 검찰증거조작은 주로 민주당이 타겟이 될것으로 예상
a윤석열 주택공급 정책 https://economist.co.kr/2022/03/10/policy/issue/20220310153008989.html 수도권아파트는 폭락중인데 5년간 주택 250만호 건설 민간주도??(삼부토건?-김건희 측근?)로 수도권에 60-70%공급 130만-150만호는 수도권에 공급 200만호는 민간주도-50만호는 공공주도
몇년전 꿈에서 제가 검은 양복을 입고 노벨 물리학상을 수상했죠! 그러나 노벨 물리학상 수상을 거부합니다! 노벨상 위원회에서 전화가 오면 "Thank you very much but I decline with thanks"(매우 고맙지만 노벨 물리학상 수상을 거부합니다!!)
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이론물리학 논문<특수상대론은 틀렸는가?> 부제) 광속도 가변(가감)의 원리 논문<새로운 파이 중간자(소립자)의 발견에 관하여> 는 교토대학 유카와 이론물리 연구소에 일본어로 번역해서 1998년에 국제우편으로 보냈죠! 이때 1998년에 유카와 이론물리 연구소의 소장은 2008년 노벨 물리학상 수상자인 마스카와 도시히데였죠!!
2003년 3월3일 새벽(1:00 am쯤) 논문에서 이론적으로 유도한 초전도체 법칙(R 법칙)인 여호와-채의 법칙(채의 법칙)을 발견한 그날 꿈에서 노무현 대통령내외가 저를 만났는데 노무현 대통령과 악수를 했고 청와대가 아닌 다른 집에서 음식상에 앉아있는 저에게 노무현 대통령이 수저로 음식을 떠서 먹여주었죠!
