금감원, <뉴스타파>가 폭로한 12명 조사 착수
조욱래-최은영-이수영 등 재벌 오너들 포함돼
금융감독원이 <뉴스타파>가 조세피난처를 통한 탈세 의혹을 제기한 'MB 사돈가' 조욱래 DSDL 회장과 최은영 한진해운 회장 등 12명에 대한 전면 조사에 착수했다.
30일 금융권에 따르면 금감원은 조 회장과 최 회장, 이수영 OCI 회장 등 <뉴스타파>가 1, 2차에 걸쳐 폭로한 12명이 외환거래법을 위반했을 가능성이 큰 것으로 보고 대대적인 조사에 나섰다.
현행 외환거래법은 거주자가 국외직접투자나 국외부동산 취득, 금전 대차거래 등 자본거래를 할 경우 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있다.
이들 12명은 외환거래 신고를 제대로 하지 않은 것으로 알려졌다.
금융감독당국이 조세피난처를 통한 외환거래법 위반 여부를 대대적으로 조사하기는 이번이 처음이다.
금감원은 불법 행위가 확인되면 이를 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다.
<뉴스타파>는 30일 3차로 조세피난처의 한국인 명단을 발표할 예정이다.
30일 금융권에 따르면 금감원은 조 회장과 최 회장, 이수영 OCI 회장 등 <뉴스타파>가 1, 2차에 걸쳐 폭로한 12명이 외환거래법을 위반했을 가능성이 큰 것으로 보고 대대적인 조사에 나섰다.
현행 외환거래법은 거주자가 국외직접투자나 국외부동산 취득, 금전 대차거래 등 자본거래를 할 경우 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있다.
이들 12명은 외환거래 신고를 제대로 하지 않은 것으로 알려졌다.
금융감독당국이 조세피난처를 통한 외환거래법 위반 여부를 대대적으로 조사하기는 이번이 처음이다.
금감원은 불법 행위가 확인되면 이를 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다.
<뉴스타파>는 30일 3차로 조세피난처의 한국인 명단을 발표할 예정이다.
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